Bélgica: HSBC é indiciado por fraude e lavagem de dinheiro
27/11/2014 - Por Bancários CGR
A filial suíça do banco britânico HSBC foi indiciada na Bélgica por fraude fiscal organizada, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha por favorecido e, inclusive, por incentivar a fraude de alguns de seus clientes belgas.
"Mais de mil contribuintes belgas podem estar envolvidos em transações que alcançariam vários bilhões de dólares que foram depositados, administrados e/ou transferidos entre 2003 até os dias de hoje", indica a procuradoria de Bruxelas em um comunicado.
Correio do Povo